91色情片

コーポレートガバナンス报告书

机関构成?组织运営等に係る事项

取缔役関係

独立役员関係

その他独立役员に関する事项

当社は、独立役员の资格を充たす社外役员を全て独立役员に指定しております。
当社の社外取缔役の独立性基準は、別ページ「社外取缔役の独立性基準」をご参照ください。

监査等委员会

当社の监査等委员会では、主に以下の点を実施しています。

1. 取缔役（監査等委員である取缔役を除く。）の職務執行の状況や会計監査人による監査の情報共有
2. 当社グループのコーポレート?ガバナンスや内部统制システムの整备?运用状况、会计监査人の监査品质の评価などの协议
3. 各取缔役が法令及び定款に定められた職務を適切に遂行しているか、企業価値の向上に向け各組織が有機的に機能しているか等の議論

委员构成及び议?の属性

当該取缔役及び使用人の業務執行取缔役からの独立性に関する事項

监査等委员会の職務を補助するため监査等委员会室を設置して専任の使用人を配置しています。
监査等委员会室の使用人は、监査等委员会の指示を受けて监査等委员会監査に係る補助業務等を行います。
また、监査等委员会室の使用人については、その人事異動及び人事考課等を监査等委员会と事前に協議することとし、業務執行取缔役からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図ります。

任意の委员会

当社は、取缔役会の諮問機関として構成員の過半数を社外役員とする任意の委员会を設置しています。各委员会の概要は次のとおりです。

任意の委员会の設置状況、委員構成、委员长（议长）の属性

补足説明

現在、「指名委员会」は、取缔役会が任命する独立社外取缔役3名、社内取缔役2名の計5名で構成し、独立社外取缔役を委员长としております。「指名委员会」では取缔役の選任手続きやサクセッションプランの他、次年度の取缔役候補者案についての討議?答申を行います。
また、「报酬委员会」は取缔役会が任命する独立社外取缔役3名及び社内取缔役2名の計5名で構成し、独立社外取缔役を委员长としております。「报酬委员会」では前年度の業績を踏まえた利益連動報酬の確認等を行います。
当社では、これらの任意の委员会の独立性を担保するため、各委員会構成員の過半数を独立社外取缔役とすることを基本としておりますが、独立社外取缔役と社内取缔役（社长を含む）の人数が同数の場合は、独立社外取缔役を委员长とすることで当該委员会の独立性を担保することとしております。

现状のコーポレート?ガバナンス体制を选択している理由

当社は、监査等委员会による監査機能の実効性を高めるとともに、経験豊富な社外取缔役が経営者の視点で取缔役の職務執行を監視する統治体制が当社の企業理念に基づく当社グループの企業価値の持続的向上に寄与すると判断し現在のコーポレート?ガバナンス体制を採用しております。

资本コストや株価を意识した経営の実现に向けた対応

当社は2019年から事业构造の変革に取り组み改善を図ってまいりました。
今后は売上高営业利益率だけではなく、资本コストや株価を意识した経営管理として、自己资本利益率（搁翱贰）や株価纯资产倍率（笔叠搁）に留意しながら、投下资本利益率（搁翱滨颁）が加重平均资本コスト（奥础颁颁）を上回ることを目标としております。
なお、これらの指标に関する直近の数値は搁翱滨颁＞奥础颁颁、を実现しており、これらの水準を恒常的に维持しつつ、公司価値の向上に努めてまいります。

コーポレートガバナンス?コードの各原则の実施状况

当社は、コーポレートガバナンス?コードの各原则を全て実施しております。

補充原則2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保

当社では、以下の対応を行い多様性の确保への取り组みを実行してまいります。

1. 新卒採用において多様性确保の目标を设定し、まず母集団の多様性を确保。
2. 管理职等への登用目标は母集団の多様性増加に応じて段阶的にアップ。

また、当社は、2025年5月に三井E&S Rolling Vision 2025を公表し、その一环として技术职新卒採用、従业员全体、管理职における女性比率、外国人比率の2027年度计画を设定しています。また、従业员全体に占める女性比率、外国人比率の2030年度计画も开示しています。
なお、中途採用者については、管理者候补である课长补佐?主任层において年令により人数にばらつきがあり、一定の目标设定は难しく、具体的な目标设定に至っておりません。

補充原則3-1-3. サステナビリティについての取組み等

当社は、2025年5月に三井E&S Rolling Vision 2025を公表いたしました。サステナビリティへの取り組みについては三井E&S Rolling Vision 2024から以下の対応を盛り込んでおり、課題への取り組みを実行しております。

1. 経営课题を「脱炭素社会の実现」、「人口缩小社会の课题解决」に设定。
2. 経営理念上の位置づけ、戦略マテリアリティ设定、経営计画への统合、事业活动への反映、目标指标设定を明确にし、情报开示、报酬反映、监督体制の确立へとつなげる。

現時点でのサステナビリティを巡る課題への取り組み、人的資本、知的財産への投資につきましては、23中計、三井E&S Rolling Vision 2025の他、「统合レポート」、「第122期有価証券报告书」をそれぞれ当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

• 中期経営計画：三井E&S Rolling Vision
• 统合レポート
• 第122期有価証券报告书

また、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDに基づく気候変動関連の情報開示については、前述の「统合レポート」をご参照ください。

当社では、国内外でのサステナビリティ情报の开示基準の整备が进んできているとの认识の下、当该情报开示に関しては慎重かつ丁寧に対応していきます。なお、マテリアリティ目标を达成するためのステップとして、当社の温室効果ガス（骋贬骋）排出量の厂肠辞辫别1?2に加え、厂肠辞辫别3排出量の算定を2023年度から开始し、さらに算定数値の正确性を担保すべく、2023年度の骋贬骋排出量に対する外部の第叁者机関による认証を2024年度に取得し开示しております。
详细については当社ホームページに掲载しておりますのでご参照下さい。

原則4-9. 独立社外取缔役の独立性判断基準及び資質

当社は、东証の独立役员の独立性基準等を参考にして、「社外取缔役の独立性基準」を策定し、当社ホームページ内に掲载しております。

補充原則4-11-1. 取缔役会全体としての能力、多様性等の考え方

当社は、取缔役候補者を選定?決定するに当たり、当社グループの事業及び経営管理に精通した一定数の社内取缔役を確保しつつ、多様性についての時代の要請にかなうべく、他の業態において豊富な経験を有する社外取缔役を招聘することにより、取缔役会の全体としての知識?経験?能力のバランス、多様性を確保するように努めております。
当社では、取缔役に対して特に期待するスキル?専門的分野を以下8項目としております。

1. 公司経営
2. 国际経験
3. 财务?惭础
4. 法务?监査
5. マーケティング
6. 技术?滨罢
7. 人材育成
8. 気候?环境

各取缔役に特に期待するスキル?専門的分野を可視化したスキル?マトリックスは、当社ホームページに掲載しております「第122回定时株主総会招集ご通知」の「＜ご参考1＞各取缔役に特に期待するスキル?専門分野」をご参照ください。各取缔役のスキル項目の該当性は、経営経験、実務経験、専門知識及び公的資格等を総合的に考慮して判断しております。

補充原則4-11-2. 取缔役の兼任状況

当社の取缔役の他の上場会社の役員の兼任状況は、合理的な範囲にとどまっており、事業報告等で毎年開示しております。
详细は当社ホームページに掲载しております「第122回定时株主総会招集ご通知」をご参照ください。

原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主の理解と支援が不可欠であると認識しており、株主?投資家との建設的な対話を通じて、長期的な信頼関係を構築していくことが必要であると認識しております。株主?投資家との対話に関しては、CFOが統括し、必要に応じて関係する各部門の担当役員、社外取缔役や監査等委員等と対応方法を検討し、適切に対応いたします。　具体的には、当社ホームページにグループ理念、業績、事業内容を分かりやすく掲載するとともに、証券アナリスト、機関投資家に対しては、定期的に決算説明会を実施し、個人投資家に対しても、適宜、事業説明会を実施します。
グループ理念（経営コンセプト）、业绩（财务ハイライト）、事業内容（事业?製品情报）については、当社ホームページをご参照ください。

• グループ理念（経営コンセプト）
• 业绩（财务ハイライト）
• 事業内容（事业?製品情报）